La dată de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa ac...

Descriere

La dată de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa această materie. Prin Legea nr. 129/2019 cadrul legal în acest domeniu a fost schimbat și pus în acord cu Directivele (UE) 2015/849 și (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse în sistemul legislativ național.

Noua lege aduce atât noutăți, cât și modificări importante în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, dintre care, exempli gratia, menționăm:

- Reglementarea instituției beneficiarului real;

- Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justiției și registrul central organizat la nivelul ANAF);

- Suprimarea acțiunilor la purtător;

- Modificări ale prevederilor referitoare la entitățile raportoare și obligațiile ce revin acestora;

- Modificări ale regimului tranzacțiilor suspecte și al altor tranzacții ce trebuie raportate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

- Modificări privitoare la răspunderea contravențională etc.

Declarație: Vă respectăm intimitatea, iar textele introduse pentru conversie nu sunt salvate sub nicio formă.

Descoperă mai multe cărți scrise de Mihai Adrian Hotca

Dacă ți-a plăcut cartea Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, scrisă de Mihai Adrian Hotca, cu siguranță vei aprecia și celelalte titluri semnate de același autor Aforisme, Butade și alte Cugetări , Universul Juridic , colecţia Cogito. Universul Juridic

Gașca de la Drept. O poveste din vremea studenției , Universul Juridic , colecţia Cogito. Universul Juridic

Admiterea în magistratură și în avocatură. Culegere de subiecte cu explicații ale variantelor de răspuns. Drept penal - 2024 , Universul Juridic

Vezi mai mult