Legea nr.129/2019. Comentariu pe articole Ed.2 - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach

Pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Editura: Universul Juridic
An: 2021
Pagini: 416
Tip copertă: Paperback
ISBN: 9786063907562
ISBN-10: 6063907564
Categorii: Drept

Descriere

La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019 cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat si pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 si (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ national.

Noua lege aduce atat noutati, cat si modificari importante in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, dintre care, exempli gratia, mentionam:

- Reglementarea institutiei beneficiarului real;

- Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justitiei si registrul central organizat la nivelul ANAF);

- Suprimarea actiunilor la purtator;

- Modificari ale prevederilor referitoare la entitatile raportoare si obligatiile ce revin acestora;

- Modificari ale regimului tranzactiilor suspecte si al altor tranzactii ce trebuie raportate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;

- Modificari privitoare la raspunderea contraventionala etc.

Opiniile cititorilor

🔥
📚
💌

Fii primul care lasă un review!

Contribuția ta este extrem de valoroasă! Ajută-ne să construim cea mai LIT comunitate de cititori din România.

Oferte Disponibile

Compară prețurile de la partenerii noștri și alege cea mai bună ofertă.
Libris

Libris

În stoc Cel mai bun preț
60,45
RON
Transport gratuit peste 135,00 RON
Actualizat: 18 ore în urmă
Librariadelfin

Librariadelfin

În stoc Cel mai bun preț
60,45
RON
Transport gratuit peste 300,00 RON
Actualizat: 1 zi în urmă
Cartepedia

Cartepedia

În stoc
65,00
RON
Transport gratuit peste 160,00 RON
Actualizat: 8 ore în urmă
Carturesti

Carturesti

În stoc
65,00
RON
Transport gratuit peste 150,00 RON
Actualizat: 21 ore în urmă